环球新资讯：冠豪高新: 冠豪高新第八届董事会第十六次会议决议公告

2022-12-19 19:43:27

(资料图片)

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新公告编号：2022-050 广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月10日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。二、董事会会议审议情况（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审议，董事会认为公司 2021 年限制性股票预留授予条件已经成就。按照公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以 2022 年 12 月 16 日为预留授予日，按照人民币 2.77 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 429.00 万股限制性股票。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司坏账核销的议案》经审议，为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对因对方公司处于已注销、吊销、废止、已告解散或破产清算状态以及法律诉讼无法收回的应收账款和其他应收款共计186,061,485.09元予以核销。本次坏账核销将减少公司2022年合并利润表利润总额1,176,097.92元，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定<经理层向董事会报告制度>的议案》经审议，董事会认为制定《经理层向董事会报告制度》有利于进一步提高公司管理效率和履职水平，明确经理层对董事会的责任，促进经理层依法行权履职，同意公司制定《经理层向董事会报告制度》。（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》经审议，董事会认为《利润分配管理制度》有利于进一步规范公司利润分配行为，推动建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，同意公司修订《利润分配管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。（七）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<法律事务管理制度>的议案》经审议，董事会认为《法律事务管理制度》有利于推进公司法治建设，规范公司法律事务管理工作，提升公司核心竞争力，防范法律风险，同意公司修订《法律事务管理制度》。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

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